الأنعكاسات السياسية لظاھرة غسيل الاموال في العراق بعد عام 2003
DOI:
https://doi.org/10.58298/762024523الكلمات المفتاحية:
الأنعكاسات السياسية، مفهوم غسيل الاموالالملخص
أصبحت عمليات غسيل الأموال من أكثر الجرائم انتشارا وسرية وتنظيماً في جميع أنحاء العالم ومبعث قلق للمسؤولين في إطار مكافحتها للفساد بشكل عام ، كونها ترتبط بأنشطة غير شرعية تحقق عوائد مالية ضخمة تؤدي إلى مشاكل مباشره على الجوانب السياسية والاقتصاديه والاجتماعية وتفقد الدولة سيطرتها على السياسة العامة للبلد، لانها تسهم في تعظيم حالــــة اختلال التوازن والاستقرار للبلد واللذان يعدان الركيزه الاساس لتحقيق الرفاهيه والتنميه والتطور لاي مجتمـــــــع الأمر والذي يؤثر سلبا على المصلحة العامة للدولة من الناحيـة السياسـية لمـا تسببه من تهديد للاستقرار السياسي الذي يؤدي إلى نشر الفساد السياسي من خلال الاستعانة بغسيل الأموال ونشره ضمن القطاع الحكومي في الدول هذا بالإضافة إلى الإضرار بالمصلحة العامة من الناحية الاجتماعية، ولخطورة هذه المشكلة تسـعى الدولة العراقية إلـى مكافحـة غسيـل الأمـوال بكـل الطـرق والوسـائل المتاحة والممكنة لحماية المصلحة العامة للدولة .
المراجع
أ. : الكتب والمجلات:
.باسم علي خريسان، ( العراق في مؤشر مدركات الفساد العالمي 2021 ) ، مركز البيان للدراسات والتخطيط. ، بغداد ، دائرة المنظمات غير الحكومية (2022) .
مينا فاتف ، غسل الأموال الناتج عن جريمتي الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ، مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ،المنامة – مملكة البحرين ، 2021،
هاني السبكي ، هاني عيسوي غسيل الاموال ، دار الثقافة ، عمان ط1 ، 2015
ب. : الأبحاث والتقارير :
أحمد ھادي سلمان و لھيب توما ميخا ، الأنعكاسات المترتبة على ظاهرة غسيل الاموال، الجامعة المستنصرية ، مجلة الادارة والاقتصاد ، العدد السابع والستون ، 2007،
الشيخ حسن آقا نظري و ،أ. علي هاشم البيضاني آثار عمليّة غسل المال، مجلة الاجتهاد والتجديد ، مركز البحوث المعاصرة في لبنان ــ بيروت ، السنة العاشرة ، العددان (38-39 )، 2016.
بلاسم جميل خلف ، ظاهرتــــــــــــــــــي الفســــــــــــــاد وغسيــــــــــــــــــــــل الامــــــــــــــــــوال .... أسبابهما ومخاطرهما ودورهما في تمويل الارهاب في العراق وسبل المعالجة. مجلة دراسات محاسبية و مالية _ المجلد السابع _ العدد 19 _ الفصل الثاني _ لسنة 2012
زينب شلال عكار واخرون ، تشخيص ظاهرة غسيل الاموال في العراق دراسة تحليلية لسنتني (2017 و 2018( . مجلة كلية الادارة والاقتصاد/ دراسات ادارية , المجلد 15, العدد 30, ، تشرين الاول 2021،
– ربيعــة عطـا الله السعدي ، دور المصارف في التصدي لظاهرة غسيل الاموال، وزارة المالية، مجلة العلوم المالية والمحاسبية العدد الخاص بمؤتمر القطاع المصرفي - تحديات الإصلاح والتطوير ، نحو عراق أخضر لعام المجلد( 1 – 7 ) ، 2022
ستار جابر خلاوي ، مسؤولية مراقب الحسابات في ظل ظاهرة غسيل الاموال ، جامعة بغداد،، مجلة دراسات محاسبية ومالية ، مجلد 2 العدد 8 ، 2009 ،
م. د. عبد الرزاق عبد الله سعيد ، جريمة غسيل لالموال: أسبابها وآثارها ، جامعة تكريت ، مجلة آداب الفراهيدي | المجلد (١٥) العدد (٥٢) | كانون الثاني ،2023 ،
د. عبدالله عزت بركات، ظاهرة غسيل الاموال واثارها الاقتصادية والاجتماعية على المستوى العالمي. مجلة اقتصاديات شمال افريقيا ، المجلد (3) ، العدد ( 4) ، 5 / 6 / 2006 .
م.د. فيصل غازي فيصل و م.م. وضاح عايد عبد ، الاثار الاقتصادية لجريمة غسيل الاموال في الاقتصاد العراقي وسبل معالجتها ، جامعة تكريت / كلية الادارة والاقتصاد / مجلة تكريت للعلوم الادارية والاقتصادية/ المجلد ( 16 ) العدد (خاص) ج 2 )المؤتمر العلمي الرابع: الاقتصاد الخفي وإدارةالالزمات( ، 2020 ،
محمد عبدالكريم المومني واخرون ، غسيل الاموال وآثاره الاقتصادية وسبل العلاج في الاقتصاد الوضعي والاقتصاد الاسلامي ، جامعة تكريت - كلية الادارة والاقتصاد / مجلة تكريت للعلوم الادارية والاقتصادية / المجلد - 4 / العدد – 44 / 2017
ج. المقالات من شبكة الانترنيت
- أحمد السهيل، "المخدرات تفتك بالمجتمع العراقي وإجراءات الحكومة أقل من الكارثة"،، نشر بتاريخ 25 / 9 /2020 على الموقع الالكتروني إندبندنت عربية ، شوهد بتاريخ 3 / 2 / 2024 ، https://bit.ly/3szOnEr :
- بيروت – (أ ف ب) ، خطف ثلاثة لبنانيين بينهم رجل أعمال في العراق، نشر بتاريخ 25 / 10 /2017 على الموقع الالكتروني مصراوي ، شوهد بتاريخ 2 / 2 / 2024 ، https://www.masrawy.com/news/news_publicaffairs/details/2017/10/25/1178942
زيد سالم ، الاتجار بالبشر.. تفشي الجريمة في العراق رغم جهود المكافحة، نشر بتاريخ 28 / 2 /2023 على الموقع الالكتروني العربي الجديد ، شوهد بتاريخ 3 / 2 / 2024 ، https://www.alaraby.co.uk/society/ :
شبكات، سرق 2.5 مليار دولار.. المتهم الأول بسرقة القرن في قبضة العدالة فبماذا يشكك العراقيون ، نشر بتاريخ 26 / 10 /2022 على الموقع الالكتروني الجزيرة، ، شوهد بتاريخ 2 / 2 / 2024 : https://www.aljazeera.net/programs/%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A7%D8%AA/2022/10/26/%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
الملفات الإضافية
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2024 إبراهيم حربي إبراهيم
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
هذه هي مقالـــــة منشـــــــــورة بنمط الوصـــــول الحـــــــر ومـــــــوزعة تحــــــت شــــــروط ترخيص المشاع الابداعي نسب المصنف (CC BY) 4.0 دولي التي تسمح بالاستخدام غير المقيد، التوزيع، واعادة الانتاج في أي وسيط أو صيغة، والتحوير أو البناء على المادة، بما في ذلك للأغراض التجارية، شريطة أن يتم نسب العمل للمؤلف الأصلي.
