A comparative review of reports of illicit flows according to the content analysis approach

Authors

  • Rafeef Ayad Hasan College of Political Science / Al-Nahrain University / Baghdad/ Iraq

DOI:

https://doi.org/10.58298/772024600

Abstract

تناول هذه التقارير أحدث البيانات التجارية الحكومية الرسمية المقدمة إلى الأمم المتحدة لتقدير حجم التلاعب في الفواتير التجارية، وهما أكبر تقارير التجارة غير المشروعة التي يمكن قياس التدفقات المالية بين الدول النامية والدول المتقدمة. ومما يُحسب للتقارير المراد مراجعتها، أنها أدرجت تعهداً في كل أجندة عمل تصدرها تتمثل بـ "الحد بشكل كبير من التدفقات المالية غير المشروعة". فإن الخطوات المتخذة "للحد من التدفقات المالية غير المشروعة ستكون جزءً لا يتجزأ من جهودنا" لبناء اقتصادات قوية( ).

References

تقرير النزاهة المالية العالمية، رخصة المشاع الإبداعي، مارس 2020.

Global Financial Integrity, Creative Commons Attribution License, Report, March 2020, at: http://creativecommons.org .

Dev Kar and Joseph Spanjers, Global Financial Integrity, Creative Commons Attribution License, Report, December 2015, at: http://creativecommons.org .

The FATF Recommendations: International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation. Paris,: FATF, February 2012. http://www.fatf-gafi.org/topics/fatfrecommendations/documents/fatf-recommendations.html .

For more information on GFI’s Trade database tool for detecting trade mis-invoicing, see: https://gfintegrity.org/gftrade/ .

Resolution Adopted by the General Assembly on 27 July 2015: Addis Ababa Action Agenda of the Third International Conference on Financing for Development (Addis Ababa Action Agenda), United Nations General Assembly Resolution (New York,: United Nations, August 2015, http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/313 .

Report of the High Level Panel on Illicit Financial Flows from Africa” (UNECA, February, 2015), at: http://www.uneca.org/sites/default/files/publications/iff_main_report_english.pdf .

Issues: Illicit Financial Flows, Global Financial Integrity, November, 2015, http://www.gfintegrity.org/issue/illicit-financial-flows/ .

Additional Files

Published

2024-06-30

Issue

Section

ٌٌReview articles

How to Cite

A comparative review of reports of illicit flows according to the content analysis approach. (2024). قضايا سياسية, 77, ح-ش. https://doi.org/10.58298/772024600