Political repercussions of the phenomenon of money laundering in Iraq After 2003
DOI:
https://doi.org/10.58298/762024523Keywords:
Political repercussions, The concept of money launderingAbstract
Money Laundering Has Become One Of The Most Widespread, Secretive, And Organized Crimes Worldwide, Causing Concern For Officials In Combating Corruption In General. It Is Linked To Illicit Activities That Generate Significant Financial Returns, Leading To Direct Problems On Political, Economic, And Social Aspects. Money Laundering Undermines The State's Control Over Public Policy, Contributing To A Disruption Of The Balance And Stability Of The Country, Which Are Fundamental Pillars For Achieving Prosperity, Development, And Progress In Any Society. This Negatively Impacts The Public Interest Of The State Politically, As It Poses A Threat To Political Stability, Leading To The Spread Of Political Corruption Through The Use Of Money Laundering Within The Gove ,
References
أ. : الكتب والمجلات:
.باسم علي خريسان، ( العراق في مؤشر مدركات الفساد العالمي 2021 ) ، مركز البيان للدراسات والتخطيط. ، بغداد ، دائرة المنظمات غير الحكومية (2022) .
مينا فاتف ، غسل الأموال الناتج عن جريمتي الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ، مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ،المنامة – مملكة البحرين ، 2021،
هاني السبكي ، هاني عيسوي غسيل الاموال ، دار الثقافة ، عمان ط1 ، 2015
ب. : الأبحاث والتقارير :
أحمد ھادي سلمان و لھيب توما ميخا ، الأنعكاسات المترتبة على ظاهرة غسيل الاموال، الجامعة المستنصرية ، مجلة الادارة والاقتصاد ، العدد السابع والستون ، 2007،
الشيخ حسن آقا نظري و ،أ. علي هاشم البيضاني آثار عمليّة غسل المال، مجلة الاجتهاد والتجديد ، مركز البحوث المعاصرة في لبنان ــ بيروت ، السنة العاشرة ، العددان (38-39 )، 2016.
بلاسم جميل خلف ، ظاهرتــــــــــــــــــي الفســــــــــــــاد وغسيــــــــــــــــــــــل الامــــــــــــــــــوال .... أسبابهما ومخاطرهما ودورهما في تمويل الارهاب في العراق وسبل المعالجة. مجلة دراسات محاسبية و مالية _ المجلد السابع _ العدد 19 _ الفصل الثاني _ لسنة 2012
زينب شلال عكار واخرون ، تشخيص ظاهرة غسيل الاموال في العراق دراسة تحليلية لسنتني (2017 و 2018( . مجلة كلية الادارة والاقتصاد/ دراسات ادارية , المجلد 15, العدد 30, ، تشرين الاول 2021،
– ربيعــة عطـا الله السعدي ، دور المصارف في التصدي لظاهرة غسيل الاموال، وزارة المالية، مجلة العلوم المالية والمحاسبية العدد الخاص بمؤتمر القطاع المصرفي - تحديات الإصلاح والتطوير ، نحو عراق أخضر لعام المجلد( 1 – 7 ) ، 2022
ستار جابر خلاوي ، مسؤولية مراقب الحسابات في ظل ظاهرة غسيل الاموال ، جامعة بغداد،، مجلة دراسات محاسبية ومالية ، مجلد 2 العدد 8 ، 2009 ،
م. د. عبد الرزاق عبد الله سعيد ، جريمة غسيل لالموال: أسبابها وآثارها ، جامعة تكريت ، مجلة آداب الفراهيدي | المجلد (١٥) العدد (٥٢) | كانون الثاني ،2023 ،
د. عبدالله عزت بركات، ظاهرة غسيل الاموال واثارها الاقتصادية والاجتماعية على المستوى العالمي. مجلة اقتصاديات شمال افريقيا ، المجلد (3) ، العدد ( 4) ، 5 / 6 / 2006 .
م.د. فيصل غازي فيصل و م.م. وضاح عايد عبد ، الاثار الاقتصادية لجريمة غسيل الاموال في الاقتصاد العراقي وسبل معالجتها ، جامعة تكريت / كلية الادارة والاقتصاد / مجلة تكريت للعلوم الادارية والاقتصادية/ المجلد ( 16 ) العدد (خاص) ج 2 )المؤتمر العلمي الرابع: الاقتصاد الخفي وإدارةالالزمات( ، 2020 ،
محمد عبدالكريم المومني واخرون ، غسيل الاموال وآثاره الاقتصادية وسبل العلاج في الاقتصاد الوضعي والاقتصاد الاسلامي ، جامعة تكريت - كلية الادارة والاقتصاد / مجلة تكريت للعلوم الادارية والاقتصادية / المجلد - 4 / العدد – 44 / 2017
ج. المقالات من شبكة الانترنيت
- أحمد السهيل، "المخدرات تفتك بالمجتمع العراقي وإجراءات الحكومة أقل من الكارثة"،، نشر بتاريخ 25 / 9 /2020 على الموقع الالكتروني إندبندنت عربية ، شوهد بتاريخ 3 / 2 / 2024 ، https://bit.ly/3szOnEr :
- بيروت – (أ ف ب) ، خطف ثلاثة لبنانيين بينهم رجل أعمال في العراق، نشر بتاريخ 25 / 10 /2017 على الموقع الالكتروني مصراوي ، شوهد بتاريخ 2 / 2 / 2024 ، https://www.masrawy.com/news/news_publicaffairs/details/2017/10/25/1178942
زيد سالم ، الاتجار بالبشر.. تفشي الجريمة في العراق رغم جهود المكافحة، نشر بتاريخ 28 / 2 /2023 على الموقع الالكتروني العربي الجديد ، شوهد بتاريخ 3 / 2 / 2024 ، https://www.alaraby.co.uk/society/ :
شبكات، سرق 2.5 مليار دولار.. المتهم الأول بسرقة القرن في قبضة العدالة فبماذا يشكك العراقيون ، نشر بتاريخ 26 / 10 /2022 على الموقع الالكتروني الجزيرة، ، شوهد بتاريخ 2 / 2 / 2024 : https://www.aljazeera.net/programs/%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A7%D8%AA/2022/10/26/%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
Additional Files
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 إبراهيم حربي إبراهيم
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
This is an Open Access article distributed under the terms of the creative commons attribution (CC BY) 4.0 international license which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium or format, and to alter, transform, or build upon the material, including for commercial use, providing the original author is credited.
